EL MEJOR ALIADO PARA TU SOFOM
Somos un despacho de consultoría con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, especializado en el análisis y diagnóstico integral de compañías.
Nuestro enfoque se basa en garantiza el cumplimiento normativo, la optimización de procesos, tener en regla los permisos y el crecimiento sostenible de nuestros clientes.
Legalidad
Prevención
Normatividad
Regulación
Diagnóstico
+30 servicios para
el cumplimiento regulatorio
de tu SOFOM
Acompañamiento frente
a CONDUSEF, CNBV
y Banxico
Realizamos auditorías
para detectar riesgos antes de que lleguen las sanciones
Nos apegamos a un
estricto marco regulatorio
Nuestro objetivo es
proteger, regular, ordenar y fortalecer tu operación
EVITA LOS 4 ERRORES MÁS COMUNES
1
2
El 60% de las sanciones
a SOFOMES se deben a reportes fuera de tiempo
No hacer correctamente tu
REDECO, uno de los reportes más vigilados por la CONDUSEF
3
4
No cumplir con la Ley para la Transparencia y ordenamiento de servicios financieros
Reportar contratos sin la información obligatoria
NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS
1. Evaluación preventiva de cumplimiento
Porque no se trata si tu entidad
será revisada, sino cuándo
2. Gestión y actualización
de registros CONDUSEF
Simulamos de visitas de supervisión tal y como los organismos regulatorios lo harían
3. Análisis de productos
financieros
Generamos la información necesaria de forma periodica ante CNBV, Banxico y CONDUSEF.
4. Capacitación regulatoria
(SIGE, SINE, COR, COT)
Porque no se trata si tu entidad
será revisada, sino cuándo
5. Programas de
educación financiera
Porque no se trata si tu entidad
será revisada, sino cuándo
6. Asesoria legal
especializada
Porque no se trata si tu entidad
será revisada, sino cuándo
UNA SOLA INFRACCIÓN PUEDE COSTARTE HASTA $2.2 MILLONES DE PESOS EN MULTAS.
AYUDAMOS A LAS SOFOMES PARA LOGRAR SU MÁXIMO POTENIAL
Muy eficientes
“Desde el día 1 empezaron con la documentación e investigación, ayudaron mucho a tener listo todo en un tiempo muy corto"
Evitamos multas
“Lograron identificar donde teníamos que actualizar nuestra operación y gracias a ello evitamos ser multados"
Gran comunicación
“En todo momento nos actualizaban sobre el avance así como los requerimientos que necesitaban"
Beneficios de trabajar con
Compliance Lab
Reducción de riesgos legales y financieros.
Procesos internos claros y manuales de cumplimiento.
Mejora de indicadores de atención (IDATU).
Confianza frente a clientes, inversionistas y autoridades.
Acompañamiento continuo con especialistas.
México
Avenida Empresarios 255, Torre Icon 23, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, CP 45116.
España
Calle Serrano 19, 3 Derecha, CP. 28001, Madrid
Compliance Lab © Copyright 2025. Todos los derechos reservados. | Ver aviso de privacidad
